Textauszug: Bislang war auch bei börsennotierten Aktiengesellschaften eine Meldung ans Transparenzregister nicht nötig, da die geldwäscherechtliche Kontrolle als über …
Derzeit versenden Betrüger*innen unter dem Namen „Organisation Transparenzregister e. V. “ E-Mails, in denen …
Oktober 2020/ in Aktuelles / von Sekretariat Im Folgenden möchten wir Sie über aktuelles zum …
Den Teilnehmern werden unter Einbeziehung zahlreicher Praxisbeispiele die Grundlagen zum Transparenzregister …
Diese Pflichten treffen sowohl juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften …
Das Bundesfinanzministerium hat kurz vor Weihnachten am 23. 12. 2020 einen Referentenentwurf zur Reform des …
Übersicht: Übersicht Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus Saarländische Hilfen für …
Das OLG Düsseldorf konkretisiert die Anforderungen an zulässige Inhouse-Direktvergaben im ÖPNV und schafft …
Diese haben die in § 19 Abs. 1 GwG aufgeführten Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten einzuholen, …
Ein Bieter gab für europaweit ausgeschriebene Baumaßnahmen ein Angebot ab, ohne dieses zu unterschreiben oder …
Das Geldwäscherecht macht auch vor den Corona-Hilfsprogrammen nicht halt.